Leyes y regulaciones antilavado de EE.UU.: Cómo evitar los problemas y el peligro. (CD-ROM)

La ignorancia y el desconocimiento son sus peores enemigos.

Seminario en español de tres horas en DVD
Precio Especial: US$245 - Ahorra US$50
Precio Regular: US$295
Envío gratuito dentro de EE.UU. Para envíos fuera de EE.UU. sume US$50.

DVD del seminario dictado por:

• Charles Intriago, presidente de Alert Global Media
• Saskia Rietbroek-Garces, directora ejecutiva de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)
• Gonzalo Vila, director editorial de Lavadodinero.com y publicaciones en español de Alert Global Media.

Todos los gobiernos, y especialmente Estados Unidos, están presionando cada vez más a todas las instituciones para que cumplan con las obligaciones y normativas antilavado y para que identifiquen las grietas dentro de sus sistemas que son utilizadas por los lavadores y terroristas. Las penas y multas son cada vez más severas. ¿Está usted al tanto de todo lo que se le exige? ¿Sabe usted cuáles son las falencias dentro de su institución? ¿Conoce los mecanismos para mejorar su departamento y sistemas antilavado?