De los editores de lavadodinero.com y Money Laundering Alert
Guía de las Regulaciones de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU., Edición 2006

Incluye el análisis experto de cada una de las 76 regulaciones realizado por dos de los mejores especialistas mundiales, Peter G. Djinis y Charles A. Intriago

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¡La guía indispensable para cualquiera sujeto a las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.!

Las gigantescas sanciones multimillonarias pagadas recientemente por algunas de las instituciones financieras más reconocidas en el mundo fueron consecuencia de las violaciones a las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario.  Usted no puede permitirse el no tener en claro las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario (LSB). Vivimos en una nueva era de cumplimiento ALD por parte del gobierno de EE.UU.  Usted se enfrenta a regulaciones complejas, confusas y ambiguas, y los riesgos son enormes si no cumple con ellas.

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